Analista de Evaluación de Delitos Financieros

Acerca del puesto

Buscamos un Analista de Evaluación de Delitos Financieros para integrarse al equipo de BCP y contribuir a la detección y prevención de actividades ilícitas en el sector financiero. El candidato trabajará en la revisión de alertas y transacciones sospechosas, aplicando normativas PLAFT y criterios de riesgo.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar alertas de operaciones y transacciones monetarias inusuales provenientes de sistemas automáticos, reportes internos u otras fuentes.
• Identificar patrones atípicos, tipologías emergentes y posibles delitos, contrastando el perfil transaccional del cliente con su actividad económica.
• Elaborar informes técnicos que respalden decisiones de descarte, escalamiento o calificación de operaciones inusuales, garantizando trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
• Coordinar con clientes, funcionarios de negocio y áreas internas para obtener y validar información adicional, aplicando la debida diligencia correspondiente.

Perfil requerido

• Título técnico o universitario en Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Derecho, Finanzas o Ingeniería de Sistemas/Informática.
• Experiencia de 6 meses a 1 año como asistente o analista en equipos de PLAFT, fraudes, gestión operativa, auditoría o riesgos.
• Experiencia deseable en el sector financiero (banca o seguros) y conocimiento de la normativa PLAFT vigente.
• Conocimiento deseable de medios de pago digitales.

Habilidades requeridas

• Dominio intermedio de Microsoft Office.
• Uso de herramientas de análisis de datos como PowerBI y SQL.
• Inglés intermedio (deseable).

Lo que ofrecemos

• Ambiente de trabajo empoderador donde se valoran las ideas.
• Oportunidades de desarrollo profesional continuo.
• Compensación competitiva y beneficios flexibles, incluyendo ingreso a planilla, bonos por desempeño y participación en utilidades.