Director de KYC/AML

Acerca del puesto

El Director de KYC/AML liderará y supervisará las actividades de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero en Perú, asegurando que las estrategias de negocio y los planes se ejecuten conforme a las normas y políticas internas. Será responsable del proceso integral de incorporación de clientes de la Banca Comercial, garantizando el cumplimiento regulatorio y una experiencia de cliente de alto nivel.

Responsabilidades principales

• Liderar una cultura centrada en el cliente y profundizar relaciones con los clientes del banco.
• Dirigir el proceso end‑to‑end de onboarding de clientes comerciales, coordinando con Cumplimiento, AML, Riesgos, Negocio, GTB, Legal y otras áreas.
• Supervisar la implementación y mantenimiento de Smartforms (BASA) en el onboarding y proponer mejoras.
• Garantizar el alineamiento con la política de KYC y los requisitos regulatorios locales.
• Representar a Banca Comercial en foros relevantes para impulsar crecimiento, automatización y cumplimiento.
• Liderar iniciativas de innovación y tecnología, incluida su implementación.
• Impulsar proyectos locales para mejorar la experiencia del cliente y reducir tiempos de respuesta en el onboarding.
• Monitorear KPIs de desempeño, calidad, cumplimiento y tiempos.

Perfil requerido

• Experiencia comprobada liderando equipos de KYC/AML y procesos de onboarding en el sector bancario.
• Conocimiento profundo de la normativa AML/KYC y de la gestión de riesgos operacionales.
• Capacidad para coordinar con múltiples áreas funcionales y representar al banco en foros estratégicos.
• Orientación a la mejora continua, automatización e innovación tecnológica.

Habilidades requeridas

• Uso y gestión de Smartforms (BASA).
• Conocimiento de herramientas de automatización y reporte de riesgos.