Oficial de Cumplimiento – Gestión LA/FT

Acerca del puesto

Buscamos un Oficial de Cumplimiento para integrar el equipo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves, ubicada en el Distrito de Coracora. El rol es clave para garantizar que todas las operaciones cumplan con la normativa legal y regulatoria vigente.

Responsabilidades principales

• Planificar, organizar, dirigir y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de la cooperativa.
• Gestionar y supervisar los procesos de cumplimiento normativo.
• Coordinar con diferentes departamentos para asegurar la correcta aplicación de las políticas internas.
• Analizar informes y documentos para detectar áreas de mejora.
• Colaborar en la planificación y ejecución de auditorías internas.

Perfil requerido

• Experiencia mínima de tres años en gestión del Sistema de LA/FT, preferiblemente en cooperativas o instituciones financieras supervisadas.
• Experiencia demostrada en la formación y manejo de equipos de trabajo.
• Título universitario en Economía, Contabilidad, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho o carreras afines.
• Conocimiento de normativas de LA/FT y de normativas bancarias y financieras.

Habilidades requeridas

• Capacidad de seguimiento y control de operaciones y cumplimiento.
• Capacitación en Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
• Habilidades de comunicación y coordinación efectivas.

Lo que ofrecemos

• Ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.
• Oportunidades de desarrollo profesional.
• Equipo de apoyo comprometido y clima laboral positivo.
• Participación en proyectos que impulsan el desarrollo comunitario.