Analista de Fraude interno

Acerca del puesto

Buscamos un Analista de Fraude interno para fortalecer la detección y prevención de actividades fraudulentas dentro de la organización. El rol combina análisis de datos, investigación de casos y coordinación con áreas de control.

Responsabilidades principales

• Monitorear y analizar transacciones y actividades internas para identificar posibles eventos de fraude.
• Detectar patrones inusuales de comportamiento mediante el uso de herramientas analíticas.
• Investigar alertas y casos sospechosos, recopilando y documentando evidencias.
• Elaborar informes de hallazgos y reportes para áreas de control, auditoría y cumplimiento.
• Proponer e implementar controles preventivos y correctivos para mitigar riesgos de fraude interno.
• Coordinar con áreas como Auditoría Interna, Legal y Cumplimiento en la gestión de casos.
• Dar seguimiento a incidentes y asegurar el cierre adecuado de investigaciones.
• Contribuir a la mejora continua de procesos y políticas antifraude.
• Asegurar el cumplimiento de normativas internas y regulatorias vigentes.

Perfil requerido

• Formación universitaria en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia comprobada en análisis de fraude, riesgos, auditoría interna o áreas de control.
• Conocimiento en detección y prevención de fraude interno.
• Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado; SQL y/o Power BI).
• Conocimiento de normativas de cumplimiento y control interno.
• Experiencia en sector financiero/bancario.
• Capacidad analítica y atención al detalle para la identificación de patrones inusuales.
• Habilidad para la elaboración de informes técnicos y presentación de hallazgos.
• Manejo de información confidencial con altos estándares de ética e integridad.
• Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado
• SQL
• Power BI

Lo que ofrecemos

• Beneficios de bienestar integral a través del programa BeHealthy.
• Oportunidades de desarrollo profesional y movilidad internacional.
• Programa de voluntariado y apoyo a la comunidad.
• Entorno inclusivo y sin discriminación.