Líder Regional de Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Acerca del puesto

Buscamos un/a Compliance & Risk Management Lead – Americas para liderar la estrategia regional de cumplimiento y gestión integral de riesgos en Kashio, una fintech en expansión acelerada en LATAM y EE. UU. El rol actúa como verdadero socio de negocio, anticipando riesgos y diseñando controles prácticos que permitan a las áreas operativas ejecutar iniciativas dentro del marco normativo.

Responsabilidades principales

• Diseñar, mejorar y ejecutar el programa regional de cumplimiento, garantizando consistencia y adaptación local.
• Liderar análisis regulatorios para nuevos países, productos y modelos operativos, incluyendo la preparación para la entrada al mercado y lanzamientos de productos.
• Gobernar el programa regional AML/CTF/LAFT, gestionando matrices de riesgo, KYC, KYB, KYT, screening, PEP y sanciones.
• Supervisar la gestión de operaciones sospechosas y los reportes regulatorios por jurisdicción.
• Desarrollar y fortalecer el marco de compliance para verticales regulados, como gaming/gambling, incluyendo licencias y controles de marketing responsable.
• Construir y operar un marco regional de Enterprise Risk Management (ERM) con KRIs, registros de riesgos y planes de mitigación.
• Diseñar controles críticos, coordinar pruebas, gestionar remediaciones y reforzar la defensa de primera y segunda línea.
• Liderar procesos de atención a reguladores, auditorías y due diligence de inversionistas, clientes y partners estratégicos.

Perfil requerido

• Experiencia consolidada en cumplimiento normativo y gestión de riesgos en el sector fintech o de pagos.
• Capacidad para trabajar como partner estratégico con áreas como Producto, Tecnología, Operaciones, Comercial, Marketing, Legal, Treasury y Finance.
• Conocimiento profundo de regulaciones AML/CTF, KYC, LAFT y normativas de gaming cuando aplique.
• Habilidad para diseñar e implementar frameworks de compliance‑by‑design y ERM.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de normativa AML/CTF y procesos KYC/KYB/KYT.
• Experiencia en diseño y operación de marcos de Enterprise Risk Management.
• Capacidad para crear y gestionar programas de Third‑Party Risk Management.
• Familiaridad con auditorías regulatorias y procesos de due diligence.