Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

Buscamos un Oficial de Cumplimiento para fortalecer la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en nuestra organización. El candidato será responsable de diseñar, implementar y supervisar el sistema de prevención, garantizando el cumplimiento normativo.

Responsabilidades principales

• Diseñar estrategias para prevenir y gestionar riesgos de LA/FT.
• Implementar, evaluar y verificar la aplicación de políticas y procedimientos del sistema de prevención.
• Capacitar a la estructura organizativa en materia de cumplimiento.
• Revisar listas de prevención y evaluar operaciones sospechosas, reportándolas a la UIF-Perú.
• Supervisar la identificación de clientes sensibles y zonas geográficas de riesgo.
• Ejecutar otras funciones inherentes al puesto y asignadas por la gerencia.

Perfil requerido

• Licenciatura o título profesional en Derecho.
• Experiencia mínima de 2 a 3 años como oficial de cumplimiento.
• Conocimiento en sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Conocimiento en derecho corporativo.
• Estudios de especialización en compliance o gestión de riesgos (deseable).

Habilidades requeridas

• Capacidad de análisis y evaluación de riesgos.
• Habilidad para diseñar e implementar políticas de cumplimiento.
• Facilidad para la capacitación y comunicación interna.
• Conocimiento de la normativa peruana en LA/FT.