Suplente del Administrador de PLD/FT/FP

Acerca del puesto

Se busca un profesional para cubrir la posición de Suplente del Administrador de PLD/FT/FP, apoyando la gestión del Sistema Integral de Prevención y Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. La persona trabajará bajo la supervisión del titular y asumirá sus funciones en ausencia.

Responsabilidades principales

• Revisar expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento normativo en materia de PLD/FT/FP.
• Agilizar autorizaciones de controles técnicos y el llenado de la documentación correspondiente.
• Monitorear el estatus de los expedientes y dar seguimiento a la documentación pendiente.
• Vigilar transacciones sospechosas vinculadas a listas especiales, nacionales o internacionales.
• Cooperar con la SIBOF atendiendo solicitudes puntuales y garantizando la relación de cumplimiento.
• Ejecutar todas las funciones del Administrador titular durante su ausencia.

Perfil requerido

• Licenciatura completa en Derecho o Administración de Empresas.
• Preferiblemente contar con postgrado en Evaluación de Riesgos.
• Conocimiento profundo de la normativa PLD/FT/FP.

Habilidades requeridas

• Capacidad de análisis de documentación y expedientes.
• Conocimiento de procedimientos de control técnico y monitoreo de riesgos.

Lo que ofrecemos

• Contrato indefinido.
• Integración a una compañía líder en seguros y servicios financieros.