Compliance & Licensing Officer

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Compliance & Licensing Officer pour piloter le processus de licence de la plateforme financière Belo au Pérou et apporter un soutien réglementaire aux marchés transfrontaliers.

Missions principales

• Représenter et signer les dossiers auprès de la SBS, du BCRP et de l'UIF‑Pérou.
• Assurer le suivi de la licence ESP : préparation de la documentation, coordination des études et suivi de la constitution sociétaire.
• Concevoir et mettre en œuvre la phase d’organisation de la licence EEDE (dossier, étude de faisabilité, CV et idoneité des dirigeants, planning).
• Développer et déployer le système de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (PLAFT) conformément à la législation en vigueur.
• Surveiller les transactions, détecter les opérations inhabituelles et produire les rapports réglementaires (ROS/ROE).
• Assumer, lorsque nécessaire, les fonctions d’Officier de conformité normative et d’Officier PLAFT.
• Rédiger et maintenir les politiques, procédures et contrôles internes de conformité.
• Accompagner la migration du prestataire EEDE actuel vers une solution interne.
• Fournir un appui juridique et réglementaire aux autres juridictions LATAM lorsque la charge de travail au Pérou le permet.

Profil recherché

• Intégrité morale irréprochable, aucun antécédent pénal ni sanction liée au blanchiment ou au financement du terrorisme.
• Expérience managériale ou de direction dans une institution financière ou un secteur connexe.
• Titre d’avocat(e) requis.
• Formation en économie, finance, droit, administration, ingénierie ou comptabilité, idéalement complétée par un master ou des certifications spécialisées.
• Absence d’empêchements prévus par les articles 20, 81 et 92 de la loi n° 26702.

Compétences requises

• Connaissance approfondie de la réglementation de la SBS, du BCRP et de l’UIF‑Pérou.
• Maîtrise de la mise en place de systèmes de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (PLAFT).
• Expérience avérée dans la gestion de licences financières (ESP, EEDE).
• Rédaction de politiques, procédures et contrôles internes de conformité.
• Surveillance des transactions et élaboration de rapports réglementaires (ROS/ROE).