Compliance Officer – Prevención de Lavado de Activos

Acerca del puesto

En Cuatrecasas Perú buscamos un Oficial de Cumplimiento responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de aplicar la normativa interna de la firma.

Responsabilidades principales

• Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT y de prevención de delitos.
• Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos según la metodología de la firma.
• Apoyar la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa LA/FT y normativa española.
• Monitorear y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento a nivel global.
• Monitorear la efectividad de controles y apoyar procesos de remediación de hallazgos.
• Elaborar reportes internos y externos y mantener comunicación con organismos reguladores.
• Interactuar con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna.

Perfil requerido

• Formación universitaria en Derecho.
• Experiencia acreditada mínima de cuatro años en áreas relacionadas con cumplimiento, prevención de LA/FT o funciones afines.

Habilidades requeridas