Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo

Acerca del puesto

En Prex buscamos un Oficial de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo que garantice el cumplimiento del sistema de prevención de LA/FT, protegiendo a la empresa de ser utilizada para actividades ilícitas.

Responsabilidades principales

• Implementar y dar seguimiento a la materia de cumplimiento PL/FT, elaborando planes de trabajo y evaluaciones de riesgos.
• Controlar operaciones, transacciones y montos de los clientes, verificando medidas de congelamiento dictadas por la SBS y resoluciones de la ONU.
• Realizar la debida diligencia y monitorear la documentación relacionada al sistema de prevención.
• Identificar y mitigar riesgos de LA/FT, proponiendo medidas correctivas y preventivas.
• Brindar soporte y capacitación a equipos internos y actuar como nexo frente a auditorías y requerimientos regulatorios.
• Colaborar en la gestión de mejoras surgidas de revisiones internas y externas.

Perfil requerido

• Título universitario en Derecho, Contabilidad o Ciencias Económicas.
• Más de 4 años de experiencia en roles similares de cumplimiento o prevención de lavado de activos.
• Excelente nivel de inglés.
• Conocimientos normativos regulatorios SBS‑UIF.

Habilidades requeridas

• Manejo avanzado de herramientas Office.
• Conocimientos de análisis de datos y/o SQL (valorado).

Lo que ofrecemos

• Cultura que impulsa el desarrollo genuino de las personas.
• Cobertura Sanitas.
• Trabajo remoto desde cualquier lugar de Perú y Home Office en el exterior.