Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

En Cuatrecasas Perú buscamos un Oficial de Cumplimiento responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, alineado a los requerimientos corporativos y a la normativa local.

Responsabilidades principales

• Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT y de prevención de delitos.
• Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos según la metodología de la firma.
• Apoyar la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa LA/FT y normativa española.
• Monitorear y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento a nivel global.
• Monitorear la efectividad de controles y apoyar procesos de remediación de hallazgos y deficiencias.
• Elaborar reportes internos y externos, asegurando comunicación clara con organismos reguladores.
• Interactuar con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna.

Perfil requerido

• Titulación universitaria en Derecho.
• Experiencia acreditada mínima de cuatro años en funciones de cumplimiento, prevención de lavado de activos o áreas afines.
• Conocimiento profundo de la normativa peruana y española en materia de LA/FT.
• Capacidad para realizar análisis de riesgos y evaluar controles internos.
• Habilidades de comunicación y trabajo en equipo con abogados y socios.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de normativa LA/FT.
• Dominio de metodologías de análisis de riesgos.
• Capacidad de elaboración de reportes regulatorios.